L'affaire Jean-marie Le Pen

Jean-Marie Le Pen face à la justice pour évasion fiscale via un Trust offshore ?

L’affaire Jean-Marie Le Pen, figure emblématique de la politique française, prend une nouvelle tournure. L’ancien président du Front National est-il impliqué dans un scandale d’évasion fiscale via un trust offshore ?

Enquête sur Jean-Marie Le Pen : soupçons de transfert de fonds

L’enquête lancée en 2015 à l’égard de Jean-Marie Le Pen , le fondateur du Front National (FN), est désormais terminée selon les informations fournies par le Parquet National Financier ( PNF ). Cette enquête portait sur des accusations de transfert de fonds dans un trust basé aux îles Vierges britanniques , dont le bénéficierait son assistant personnel.

En avril 2023, une note de synthèse détaillant les infractions présumées a été envoyée aux personnes impliquées dans cette affaire , permettant ainsi à leurs avocats de présenter leur défense. Me Frédéric Joachim , représentant légal de Jean-Marie Le Pen, a évoqué la durée inhabituelle de cette enquête et les conditions dans lesquelles les perquisitions ont été menées. Selon lui, les conclusions du PNF ne présentent pas d’éléments probants contre son client et sa femme, accusant le PNF de vouloir exercer une pression sur la famille Le Pen .

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Le rôle du trust Balerton Marketing LTD dans l’affaire

Le trust au cœur de cette affaire, nommé Balerton Marketing LTD, est basé aux îles Vierges britanniques et géré depuis Genève, en Suisse. Il aurait été découvert par Mediapart en 2015 et contenait environ 2,2 millions d’euros , dont 1,7 million sous forme de lingots et de pièces d’or . Gérald Gérin, un proche collaborateur de Jean-Marie Le Pen, a été identifié comme le bénéficiaire de cette confiance.

Selon les informations rapportées par Libération, ce trust a été initialement créé en 2000 et était la propriété de Georges Paschos , le frère de Jany Le Pen, jusqu’à son décès en 2008. Par la suite, son fils Achille Paschos en a hérité , a vant que Gérald Gérin n’en devienne le bénéficiaire à partir de 2014 . Ces révélations ont contribué à alimenter les soupçons d’évasion fiscale et d’omission de déclaration de patrimoine qui pèsent sur Jean-Marie Le Pen.

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Les conclusions de l’enquête et les réactions des avocats

Après plusieurs années d’investigations, l’enquête visant Jean-Marie Le Pen pour le transfert présumé de fonds dans un trust aux îles Vierges britanniques détenus par son assistant personnel est désormais terminée . Le Parquet National Financier (PNF) a envoyé en avril 2023 une note de synthèse aux personnes concernées, détaillant les infractions retenues contre elles. Les avocats ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs arguments en défense ou de formuler des demandes d’actes.

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Cette phase de l’enquête étant achevée, le PNF doit maintenant finaliser les poursuites à la rencontre de Jean-Marie Le Pen et des autres personnes impliquées . Me Frédéric Joachim, l’avocat de Jean-Marie Le Pen, a vivement évoqué cette enquête qu’il qualifie de « tentaculaire » et d’une durée « tout à fait inhabituel ».

Il dénonce également les conditions inacceptables dans lesquelles les perquisitions ont été réalisées . Selon lui, les conclusions du PNF ne fournissent pas suffisamment d’éléments à charge contre Jean-Marie Le Pen et sa femme, et il considère que cette affaire vise avant tout à exercer une pression sur la famille Le Pen.

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julien delarche
Julien Delarche

Philosophe de formation, journaliste de profession. Mes thématiques de prédilection : Finance, économie, retraite et investissement.

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